廣發(fā)銀行貴陽分行被罰90萬元:因開立無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票,虛增存款等三項主要違法違規(guī)事實
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10月12日金融一線消息,國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示,廣發(fā)銀行股份有限公司貴陽分行因三項主要違法違規(guī)事實,被國家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局罰款90萬元,主要違法違規(guī)事實如下:
?。ㄒ唬┵J款管理不到位;
?。ǘ╅_立無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票,虛增存款;
?。ㄈ┬庞米C貿(mào)易背景不真實,福費(fèi)廷資金回流開證人。
此外,何兆欣(時任廣發(fā)銀行股份有限公司貴陽分行公司業(yè)務(wù)營銷五部總經(jīng)理)對廣發(fā)銀行股份有限公司貴陽分行開立無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票,虛增存款事項負(fù)有責(zé)任,被罰款5萬元;
龔志剛(時任廣發(fā)銀行股份有限公司貴陽分行營業(yè)部副總經(jīng)理(主持工作))對廣發(fā)銀行股份有限公司貴陽分行貸款管理不到位事項負(fù)有責(zé)任,被罰款5萬元;
甄向征(時任廣發(fā)銀行股份有限公司貴陽分行公司業(yè)務(wù)營銷四部總經(jīng)理)對廣發(fā)銀行股份有限公司貴陽分行信用證貿(mào)易背景不真實,福費(fèi)廷資金回流開證人事項負(fù)有責(zé)任,被罰款5萬元。
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