連連銀通電子支付有限公司被罰沒(méi)519萬(wàn)元： 因違反賬戶管理規(guī)定等六項(xiàng)違法行為
傾梅煮酒- 產(chǎn)品展示
- 2024-11-08
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11月8日金融一線消息，中國(guó)人民銀行浙江省分行行政處罰信息公示表顯示，連連銀通電子支付有限公司因六項(xiàng)違法行為，被警告，沒(méi)收違法所得72.896361萬(wàn)元，并罰款445.646361萬(wàn)元。罰單涉及違法行為類型如下：1．?違反賬戶管理規(guī)定；2．?違反清算管理規(guī)定；3．?未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；4．?未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；5．?違反格式條款規(guī)定；違反信息披露規(guī)定。
朱某（時(shí)任連連銀通電子支付有限公司合規(guī)負(fù)責(zé)人）對(duì)連連銀通電子支付有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款8萬(wàn)元。
鄧某飛（時(shí)任連連銀通電子支付有限公司副總經(jīng)理兼市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人）對(duì)連連銀通電子支付有限公司違反賬戶管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款5萬(wàn)元。
余某（時(shí)任連連銀通電子支付有限公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人）對(duì)連連銀通電子支付有限公司違反清算管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款5萬(wàn)元。
俞某麗（時(shí)任連連銀通電子支付有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理部總監(jiān)）對(duì)連連銀通電子支付有限公司違反賬戶管理規(guī)定、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被警告并罰款12萬(wàn)元。
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