北京高匯通商業(yè)管理有限公司被罰沒共計2787.350232萬元:因違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù)等違法行為
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- 2024-09-10
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9月10日金融一線消息,中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示表顯示,北京高匯通商業(yè)管理有限公司因六項違法違規(guī)行為,被中國人民銀行北京市分行警告,沒收違法所得1214.736054萬元,并處罰款1572.614178萬元,罰沒共計2787.350232萬元。罰單信息顯示具體違法行為類型如下:1.違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù);2. 未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況;3. 未嚴(yán)格落實開戶實名制審核要求;4. 違反賬戶管理規(guī)定;5. 超地域經(jīng)營預(yù)付卡業(yè)務(wù);6. 違規(guī)進(jìn)行非同名劃轉(zhuǎn)操作。
朱某(時任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理)對北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù);未嚴(yán)格落實開戶實名制審核要求;超地域經(jīng)營預(yù)付卡業(yè)務(wù)負(fù)有直接責(zé)任,被警告并罰款20萬元。
張某清(時任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理)對北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開展條碼支付業(yè)務(wù);未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況;未嚴(yán)格落實開戶實名制審核要求;超地域經(jīng)營預(yù)付卡業(yè)務(wù)負(fù)有直接責(zé)任,?被警告并罰款25萬元。
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